قالت وزارة التجارة والصناعة الكویتیة إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب التابعة لھا أصدرت 146 تدبیرا احترازیا على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون رقم (106 (لسنة 2013 في دیسمبر الماضي.
وأضافت الوزارة في بیان صحفي الیوم الخمیس أن التدابیر تضمنت توجیھ إنذارات كتابیة ل88 شركة عقاریة و 4 شركات صرافة و29 شركة مجوھرات و10 شركات تابعة للتأمین.
وأوضحت أن التدابیر تضمنت أیضا أمرا بإلزام شركتي عقارات وشركة للصرافة وأربعة شركات للمجوھرات بإتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون والابتعاد عن المخالفات فضلا عن ایقافھا نشاط شركتي عقار ومجوھرات.
وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب استكملت إجراءتھا قبل اتخاذ الإدارات المختصة في الوزارة إجراءات الترخیص لنحو 28 طلب تأسیس خلال الشھر ذاتھ منھا 18 شركة عقاریة و10 شركات مجوھرات.
ولفتت إلى أن مكافحة غسل الأموال قامت بتحدیث بیانات 71 ترخیصا موزعة على 52 شركة عقاریة و16 شركة مجوھرات و 3 شركات تأمین.
وافادت بأن الإدارة اعتمدت تأكید بیانات 64 مراقبا ل 34 شركة عقاریة و21 شركة للمجوھرات وشركتي صرافة و4 شركات تأمین و3 شركات مزادات.
محمد شهريان
